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          浙江縉雲警方破獲一特大非法經營案 涉案金額達30多億

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            中新網麗水6月19日電(記者 周禹龍)19日記者獲悉 ,浙江縉雲縣公安局破獲一起特大非法經營案 ,抓獲犯罪嫌疑人17名  ,涉案金額達30多億元 。

            2018年8月  ,縉雲縣公安局民警在工作中發現 ,轄區內有人在“時時彩”賭博網站進行網絡賭博  ,涉案金額巨大 ,參賭人員眾多  。

            縉雲縣公安局立即對涉案的賭博網站展開調查  ,發現該賭博網站服務器、運營人員均在境外  ,而參賭人員可通過網銀轉賬、第三方支付等多種方式進行充值以及兌現賭資  。

            通過深入偵查  ,發現大量充值資金均流向某銀行  ,同時發現有多個賭博網站同時利用該資金通道進行充值  。2018年12月  ,縉雲縣公安局成立專案組 ,開展專案偵查  。

            經進一步偵查發現  ,深圳凱因卡德公司作為無支付牌照公司  ,利用銀行監管漏洞  ,發展瞭北京虹輝公司等渠道商  ,為網絡賭博形成資金流轉結算通道  ,從中獲取非法收益  。

            從2018年6月至案件破獲  ,該非法資金流轉通道日資金流量最高達五千萬元  ,涉及資金累計高達33億餘元  。

            2018年12月  ,在浙江省公安廳的積極聯系溝通下 ,經中國人民銀行認定  ,深圳凱因卡德等公司的行為已涉及無證經營支付業務  ,涉嫌非法經營  。

            2019年2月25日  ,縉雲縣公安局出動130餘名警力分赴深圳、長沙、北京等多地對涉嫌從事非法資金支付結算業務的深圳凱因卡德公司、北京虹輝公司進行統一收網  。在當地警方的積極配合下對涉案的多個窩點進行沖擊抓捕 ,一舉抓獲涉案嫌疑人17名 ,凍結涉案資金8200餘萬元  ,繳獲服務器、電腦、手機、銀行卡、車輛等一大批涉案物品  。

            經查 ,深圳凱因卡德公司、北京虹輝公司均無證 。深圳凱因卡德公司利用銀行監管漏洞  ,開辟支付通道  ,研發“輪詢策略系統”後  ,非法批量註冊未經真實性審核的150餘萬企業商戶  ,利用第三方支付公司接口進行收單  。深圳凱因卡德公司非法從事資金支付結算業務  ,約定費率後發展北京虹輝公司等十多個渠道商  。北京虹輝公司則拓展下遊網絡賭博平臺  ,賭博平臺包括亞博、澳門太陽城、AG國際等數十個  ,至此形成一條完整的黑灰資金產業交易通道  。在開展非法資金支付結算業務中  ,深圳凱因卡德、北京虹輝公司兩傢分別非法獲利1700餘萬元和600餘萬元  。

            目前  ,案件仍在進一步偵辦中  。(完)